⚡️В Госдуму внесен законопроект по регулированию обращения криптовалюты
Мы долго ждали.
И вот он - законопроект о цифровой валюте (далее - ЦВ) и цифровых правах.
Мы понимаем, что сейчас очень много вопросов и состояние неопределенности:
🔴Ждать лицензию в РФ еще год или лучше сейчас все-таки получить лицензию за рубежом?
🔴Если ждать, то смогу ли продолжать работаь в РФ?
🔴Можно ли получить лицензию на обмен, если нет решения по кастоди?
🔴Какие требования к уставному капиталу?
🔴Закроют ли мне мои иностранные кошельки?
🔴Когда уголовка?
и т.д. и т.п.
На все вопросы мы готовы вам ответить - пишите @gmt_legal, разберем индивиально вашу бизнес-модель или инвестиционную стратегию.
Основное, что обязательно теперь понимать каждому, кто работает в сфере криптовалют:
1️⃣ Скажем общий привет новым участникам:
• цифровой депозитарий (custody),
• организация, осуществляющая обмен цифровой валюты (криптообменник).
Остальным: брокеру, бирже и доверительным управляющим, привет не говорим, они и так уже были, только теперь они могут организовывать обращение с ЦВ (криптовалютой).
➡️ Всего 5 легальных посредников, которые будут иметь право организовывать обращение ЦВ (криптовалюты) в РФ.
Да-да, мы готовили вас к этому не один год, писали кучу материала и многократно подчеркивали, что в РФ нет и никогда не было легального статуса у криптообменников и, тем более, у криптобирж. А теперь будет!
2️⃣ Строго рекомендуем при своей деятельности понимать и трезво осозновать что такое организация обращения цифровой валюты. Определение в карточке, знакомьтесь 🙂
3️⃣ Больше никаких серых зон.
Если ты криптообменник, то работать возможно только через лицензию (требования в карточке). Работа без лицензии = нелегальная деятельность = штрафы и уголовная ответственность.
4️⃣ Цифровой депозитарий (custody) – это основное ядро всего обращения ЦВ (криптовалюты) в РФ.
Совершать сделки с ЦВ (криптовалютой) легальные посредники смогут только через цифрового депозитария.
Как им стать?
Можно через ОИС ЦФА или через Уполномоченную организацию в ЭПР (требования в карточке).
5️⃣ Продолжаем про хранение.
Покупать на российских обменниках за рубли и получать крипту на свой иностранный кошелек МОЖНО. Да, есть сценарий, который это частично может ограничить, но запрета в законопроекте НЕТ.
Законопроектом явно не регулируется и не ограничивается хранение ЦВ (криптовалюты) криптообменниками на собственных кошельках (не у депозитария).
6️⃣ ЦБ будет вести бан-лист иностранных бирж и обменников, с ними уже никак не поработать из российского фиатного контура. Поэтому иностранным биржам лучше не безобразничать 🙂
7️⃣ Проверять крипту на риск и подозрительность теперь не игрушка или «по желанию», а строгая обязанность с разработкой внутренних документов и ответсвтенными лицами.
Криптообменник должен иметь техническую возможность проверять как криптокошельки, так и саму ЦВ (криптовалюты) на уровень риска и связь с подозрительной деятельностью (подробнее - в карточке).
8️⃣ Если ты инвестор – то нужно понять, квал ты или неквал. Если неквал, выучи наизусть лимиты и ограничения (см. карточку). Как получить квала также смотри в карточке. Удачи на торгах 🙂
9️⃣ Слабонервным не смотреть ⬇️
Согласно поправкам в 115-ФЗ (ПОД/ФТ) при переводе цифровой валюты (криптовалюты) будут запрашиваться данные как отправителя, так и получателя:
➡️ для физ. лиц и ИП: ФИО, ИНН, крипокошелек, дата и место рождения;
➡️ для юр.лиц: наименование, криптокошелек, адрес, ИНН/ОРГН.
🔟 Российские банки для покупки и продажи криптовалюты на иностранных криптоплатформах смогут использовать ТОЛЬКО участники ВЭД и майнеры, для остальных лавочка прикроется.
Как это влияет на платформы в Беларуси и Киргизии - указали в карточке.
❗️ Хорошая новость:
у всех будет год, чтобы привести все в соответствие.
🛡️ TG | Наши кейсы | Написать юристам | Проголосовать за канал
